Anti-witwasbeleid (AML)

1. Inleiding

Casoola neemt haar verantwoordelijkheid in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering serieus. Dit beleid beschrijft de maatregelen die we treffen om onze diensten te beschermen tegen misbruik. Wij houden ons aan de geldende anti-witwaswetgeving en de voorschriften van onze toezichthouder.

2. Ken Uw Klant (KYC)

Casoola voert verplichte identiteitscontroles uit bij alle spelers. Dit omvat:

• Verificatie van identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
• Verificatie van woonadres (via nutsrekening of bankafschrift)
• Verificatie van betaalmethode (bewijs van eigenaarschap)
• Bron van inkomen bij hogere stortingsbedragen

Meer informatie over het verificatieproces vind je op onze KYC/Verificatie-pagina.

3. Transactiemonitoring

Wij monitoren alle transacties op ongebruikelijke patronen. Dit omvat onder meer:

• Herhaalde stortingen onder rapportagegrens
• Stortingen gevolgd door minimale spelactiviteit en uitbetalingsverzoeken
• Gebruik van meerdere betaalmethoden zonder logische verklaring
• Plotselinge en significante verhogingen van stortingsbedragen

4. Meldingsplicht

Verdachte transacties worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten. Casoola behoudt zich het recht voor om:

• Accounts te bevriezen bij vermoeden van witwassen
• Aanvullende documentatie te verzoeken
• Transacties te weigeren of te annuleren
• Accounts permanent te sluiten bij bewezen overtredingen

5. Risicobeoordeeling

Wij voeren een doorlopende risicobeoordeling uit op basis van klantprofiel, transactiegedrag en geografische locatie. Spelers met een verhoogd risicoprofiel worden onderworpen aan verscherpte due diligence.

6. Medewerkerstraining

Alle medewerkers ontvangen regelmatige training in het herkennen van verdachte activiteiten en het naleven van AML-procedures. Ons compliance-team bewaakt de naleving en rapporteert aan het management.

7. Contact

Vragen over ons anti-witwasbeleid kun je stellen via onze contactpagina of per e-mail aan info@casooola.org.